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安永国际:香港信托牌照申请实操指南
本指南深度解析香港信托业务两大监管制度:TCSP牌照(反洗钱监管)与受托人公司注册(法团资质)。详述《打击洗钱条例》与《受托人条例》下的准入门槛、申请流程及持续合规要求,助力内地机构精准规避跨境展业陷阱。
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虽远必诛!涉案4900万南非引渡案落地:非法换汇的“全球大追捕”时代已来,你还在侥幸裸奔?
涉案4900万!南非引渡非法换汇嫌疑人回国,彻底打破“海外避罪”幻想。本文深度解析中南引渡首案,揭示地下钱庄与“野路子”资金出海的刑事风险。在监管穿透式执法下,唯有ODI备案才是跨境投资的合法护身符。拒绝裸奔,合规出海。

